19 сентября Кабинет Министров как субъект законодательной инициативы зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 10072 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)".
Детали документа сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.
Законопроект имеет целью приведение законодательства о санкциях в соответствие с международными стандартами по вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма и обеспечение защиты экономических, внутренних интересов национальной безопасности Украины, территориальной целостности, финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии РФ.
Проектом Закона предложено:
внести изменения в Закон "О санкциях" в части разграничения действия Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и Закона "О санкциях" и запрета гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, юридическим лицам, в том числе их филиалам, представительствам, отделениям и другим обособленным подразделениям предоставлять в любом виде любые средства или другие активы, экономические ресурсы или финансовые или другие связанные услуги лицам, которые включены в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции на основании Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
внести изменения в Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно включения рф в национальный перечень стран, не сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и наделения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку полномочиями для обеспечения реализации мер по результатам признания структуры собственности юридического лица непрозрачной, аналогичными к тем полномочиям, которыми уже наделен Национальный банк.
Проверить компанию в санкционных списках и ее связи с рф и рб можно с LIGA360. Защититесь от токсичных бизнес-связей прямо сегодня.
Читайте также:
