Сьогодні, 19 вересня, Уряд ухвалив низку важливих антикорупційних рішень. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Йдеться про:
законопроєкт про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку. "Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях", - зазначив Денис Шмигаль.
законопроєкт, що приводить українське законодавство до стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей. "Ведемо діалог з FATF щодо включення росії до «чорного списку» Групи за фінансування тероризму", - уточнив він.
методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. За словами Прем'єр-міністра, цим рішенням продовжується імплементація стандартів FATF, виконуються умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС та зобов'язання на шляху до членства в Євросоюзі.
LIGA360 дає змогу перевіряти компанії у світових санкційних списках, зокрема країн ЄС та США, а також санкційних списках України (РНБОУ, АМКУ). Спробуйте інструмент для перевірки токсичних бізнес-зв'язків прямо зараз. Більше про можливості LIGA360 для контролю compliance ризиків - за посиланням.
Читайте також:
