Сегодня, 19 сентября, Правительство приняло ряд важных антикоррупционных решений. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Речь идет о:
законопроекте о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития. "Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях", - отметил Денис Шмыгаль.
законопроекте, приводящем украинское законодательство к стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег. "Ведем диалог с FATF относительно включения россии в "черный список" Группы за финансирование терроризма", - уточнил он.
методологии определения конечного бенефициарного собственника предприятия. По словам Премьер-министра, этим решением продолжается имплементация стандартов FATF, выполняются условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства на пути к членству в Евросоюзе.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
Читайте также:
