На заседании Совета адвокатов Украины 12 августа обсудили, как сохранить адвокатскую тайну при том, что адвокат как субъект финансового мониторинга обязан предоставлять Минюсту информацию, связанную с противодействием отмыванию доходов.
Напомним, что вступил в силу порядок осуществления надзора за деятельностью субъектов первичного финмониторинга.
Заместитель председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий отметил, что согласно Закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» адвокаты, адвокатские бюро и объединения являются специально определенными субъектами финансового мониторинга и соответственно имеют обязательство обеспечивать организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Это позволяет выявлять подозрительные финансовые операции (деятельность) и сообщать о них Государственной службе финансового мониторинга Украины, а также предотвращать использование услуг адвоката для проведения клиентами финансовых операций в противоправных целях.
Государственное регулирование в этой сфере и надзор за деятельностью адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов осуществляется Минюстом. Все, кто осуществляет адвокатскую деятельность, обязаны представлять Минюсту информацию, касающуюся выполнения ими требований законодательства по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов.
Однако статьей 22 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» закреплена также обязанность хранить адвокатскую тайну. Она распространяется не только на адвоката, но и на его помощника, стажера и лиц, которые находятся в трудовых отношениях с адвокатом, адвокатским бюро, адвокатским объединением. Более того, этот долг возложен даже на лиц, в отношении которых прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью. Лица, виновные в доступе посторонних лиц к адвокатской тайне или ее разглашении, несут ответственность. Также четко определены случаи, когда раскрытие адвокатом адвокатской тайны не является нарушением. В частности, это представление адвокатом информации в Госфинмониторинг.
Читайте также: Когда адвокату разрешается не хранить адвокатскую тайну: НААУ
Информация будет работать на вас - с решением LIGA360:Юрист. Осуществляйте legal research украинского законодательства и судебной практики, прогнозируйте результаты судебных дел, читайте экспертную аналитику по "горячим" темам. Закажите тестовый доступ по ссылке.
Порядок осуществления надзора (постановление №662) определяет процедуру проведения Минюстом плановых, внеплановых, выездных и безвыездных проверок.
«Но Минюст и его территориальные органы не входят в перечень органов, определенных в ст. 22 Закона об адвокатуре, - заметил В. Гвоздий, - и раскрытие им информации, содержащей адвокатскую тайну, будет считаться нарушением. Ведь согласно ст. 10 Правил адвокатской этики разглашение сведений, составляющих адвокатскую тайну, запрещено при любых обстоятельствах. Даже когда речь идет о попытках органов дознания, следствия и суда, конечно незаконных, допросить адвоката об обстоятельствах, составляющих адвокатскую тайну. Как при таких обстоятельствах соблюсти одновременно требования законодательства об адвокатуре и в сфере финансового мониторинга?»
С одной стороны, пунктом 5 Порядка осуществления надзора определено, что Минюст должен сотрудничать с органами самоуправления субъектов первичного финансового мониторинга путем обмена информацией, определения приоритетов рисков и совместной надзорной деятельности.
С другой стороны, защита профессиональных и других прав адвокатов, содействие обеспечению гарантий адвокатской деятельности и необходимых условий для эффективного и качественного выполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей является основной целью деятельности Комитета НААУ по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности. Порядок действий по обеспечению гарантий адвокатской деятельности, защиты профессиональных и социальных прав адвокатов утвержден решением САУ от 27.07.2013 № 183.
По итогам обсуждения проблемы было решено дополнить этот Порядок действий новым разделом, который будет определять действия адвокатов (как субъектов мониторинга), а также органов адвокатского самоуправления во время проведения Министерством юстиции проверок по финансовому мониторингу.
Отмечается, что документ будут разрабатываться комитетами НААУ по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности и по вопросам таможенного и налогового права.
Читайте также: Закон об обязанности регистрации электронных кабинетов для участия в судебных процессах вступил в силу
Хочешь выиграть год бесплатного доступа к LIGA360:Нотариус? Приобрети решение до 14 сентября - участвуй в розыгрыше. Детали по ссылке.
