Закон о Государственном реестре санкций официально опубликован

28 июля в газете "Голос України" опубликован Закон № 3223-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения санкций".

Нотариальная палата Украины разъяснила, что предусматривает принятый документ.

Подпунктом 2 пункта 3 раздела I Закона № 3223-IX Закон "О санкциях" дополнен статьями 5-3, 5-4, которые определяют правовые принципы функционирования Государственного реестра санкций:

- Государственный реестр санкций - это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции;

- данные Реестра являются открытыми и общедоступными (безоплатно);

- в Реестре указывается следующая информация (виды реестровых данных):

1) основания для применения, отмены или внесения изменений в санкции;

2) перечень санкций, которые применяются, отменяются или изменяются, в разрезе каждого лица, в отношении которого применены санкции;

3) органы государственной власти и другие государственные органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении, отмене или внесении изменений в санкции;

4) перечень лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации, в частности:

для юридического лица - наименование, местонахождение, страна регистрации (при отсутствии сведений о стране регистрации - информация об отсутствии регистрации в Украине) и/или регистрационный (идентификационный) номер / налоговый номер, другие сведения, его идентифицирующие;

для физического лица - имя, которое в зависимости от национальных традиций может состоять из фамилии, собственного имени и отчества (при наличии), дата рождения и/или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер (для иностранцев и/или лиц без гражданства), гражданство (при отсутствии сведений о гражданстве - информация об отсутствии у лица гражданства Украины), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения об иностранном государстве или неопределенном круге лиц определенного вида деятельности, к которым применены санкции;

другие сведения, которые их идентифицируют (при наличии);

5) сведения о субъекте внесения предложения о применении, отмене или внесении изменений в санкции в отношении каждого лица, по которому применены санкции;

6) другие сведения, определенные Положением о Государственном реестре санкций;

- в Реестр может вноситься справочная информация, полученная в результате информационных обменов, с указанием источника, в частности дополнительные идентификационные данные лиц, в отношении которых применены санкции;

- средствами Реестра формируются извлечения из Реестра в электронной форме, содержание которых определяется Положением о Государственном реестре санкций. Извлечения из Реестра учитываются в Реестре с помощью уникальных идентификаторов;

- программное обеспечение Реестра должно обеспечивать:

1) отображение детальных сведений о лицах, в отношении которых применены санкции;

2) возможность поиска в Реестре лиц, в отношении которых применены санкции, по виду реестровых данных;

3) возможность автоматизации информационного обмена с другими национальными электронными информационными ресурсами и публичными электронными реестрами, в частности для обработки информации о блокировании активов лиц, в отношении которых применена санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части первой статьи 4 данного Закона.

Согласно пунктам 1, 2 раздела ІІ Закона № 3223-IX указанное положение вводится в действие со дня начала функционирования Государственного реестра санкций, но не позже шести месяцев со дня вступления в силу Закона № 3223-IX (29 июля 2023 года).

Днем начала функционирования Государственного реестра санкций является день опубликования аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщения о начале функционирования Государственного реестра санкций в газете "Голос України".

Читайте также:

Для чего компаниям комплаенс и кто должен его внедрять?