Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) внести российскую федерацию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска во время пленарного заседания в Париже 19-23 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"россия размещает ядерное оружие в Беларуси, торгует оружием с Ираном, внесенным в "черный список", финансирует терроризм через ЧВК "Вагнер" и другие структуры, сотрудничает с Северной Кореей по ядерной программе, осуществляет массированные кибератаки на Украине и другие государства и использует криптовалюту для отмывания грязных денег. FATF была создана для противодействия таким атакам на глобальную безопасность", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Отмечается, что внесение россии в "черный список" ограничит ее доступ к внешним рынкам и потребует от всех юрисдикций FATF применять усиленную проверку и эффективные контрмеры для защиты международной финансовой системы от постоянно растущих рисков, которые создает россия.
Почувствуй силу AI в работе юриста! Попробуй LIGA360 для ежедневных задач - анализа законодательства и судебной практики, мониторинга изменений правового поля, поиска ответов. Заказывай бесплатный тест-драйв по ссылке.
Читайте также:
Анализ законопроекта № 8401: отмена 2-процентной упрощенки и возобновление РРО/ПРРО-проверок
