Решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда взысканы в доход государства все активы ООО "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", а именно: корпоративные права в размере 100 %, движимое и недвижимое имущество предприятия и денежные средства на счетах в сумме 14,4 млн грн.
Об этом поинформировало Бюро экономической безопасности.
Для искового заявления детективы БЭБ совместно со Службой безопасности предоставили необходимую доказательную базу и материалы Офиса Генерального прокурора и Департамента санкционной политики Министерства юстиции.
Раньше решением Высшего антикоррупционного суда к гражданину россии Шелкову Михаилу Евгеньевичу, конечному бенефициарному собственнику ООО "Демурінський ГЗК", применена санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона о санкциях, и взысканы в доход государства квартира, 100 % доли в уставном капитале ООО "ВСМПО Титан Україна" и имущество этого предприятия - недвижимость, автомобили, денежные средства.
Детективы БЭБ, в рамках досудебного расследования, установили, что служебные лица общества, по предварительному сговору со служебными лицами оффшорных компаний, в течение 2021 года осуществили реализацию титанового сырья в адрес европейской компании по умышленно заниженной цене.
Таким образом, имея целью уклонение от уплаты налога на прибыль, их действия привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины денежных средств в размере свыше 10,1 млн грн, отметили в БЭБ.
Кроме того, следствием установлено, что упомянутое предприятие в течение 2020 - 2021 годов осуществляло экспорт добытого титаносодержащего сырья в адрес предприятий российской федерации и республики беларусь. По документам комбинат поставлял это сырье якобы австрийской компании. Однако фактически продукция сразу направлялась российским и беларуским предприятиям и использовалась, в частности, и для производства отдельных частей истребителей и ракет, которыми сейчас обстреливают Украину.
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, осуществляют детективы Бюро экономической безопасности при сотрудничестве со Службой безопасности и процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также:
Взыскание убытков с рф: можно ли подать иск в национальный суд?
