В течение 2022 года АРМА проработало более 7 тыс. обращений от правоохранительных органов и Министерства юстиции относительно выявления и розыску активов в Украине и за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Более 4,4 тыс. запросов поступило непосредственно в рамках уголовных производств от правоохранительных органов, в частности, больше всего от Национальной полиции, прокуратуры, БЭБ, СБУ и ГБР.
Национальным агентством разысканы денежные средства, ценные бумаги и доли в уставных капиталах общей стоимостью более 60 миллиардов гривен.
Кроме того, выявлено и разыскано около 198 тыс. единиц имущества, в частности:
28 единиц авиационного транспорта,
150 морских и речных судов,
более 15 000 объектов жилой и нежилой недвижимости.
Среди прочего изысканного имущества - земельные участки, сельскохозяйственная техника, автомобильный, трубопроводный транспорт и т.д.
АРМА объяснило, что на разысканные активы в дальнейшем может быть наложен арест, переданы в управление АРМА и конфискованы в пользу государства.
"Стоит также отметить, что кроме информации о факте существования и местонахождении потенциально преступных активов, АРМА предоставляет правоохранителям информацию об истории приобретения активов и связанные с этим финансовые транзакции, данные о связанных лицах, которые могут быть причастны к правонарушениям, а также информацию об установленных фактах других правонарушений, о которых не указано в запросах правоохранительных структур. Предоставленная Агентством аналитическая информация может быть приобщена органами досудебного расследования к материалам следствия в виде доказательной базы", - добавили в АРМА.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: Поставщиков продуктов разоблачили на неуплате налогов: наложен арест на средства в размере более 800 млн грн
