Детективы Бюро экономической безопасности Украины передали Агентству по розыску и менеджменту активов корпоративные права предприятия, комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов, общей площадью более 4 тыс. кв. м, жилое здание площадью 2 тыс. кв. м, складское помещение площадью 3,5 тыс. кв. м, административные, производственные здания и другую недвижимость. Пресс-служба БЭБ сообщила, что ориентировочная стоимость активов и имущества составляет более 350 млн. грн.
"Упомянутое имущество на правах собственности принадлежит обществу, которое является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины. Служебные лица этой компании были разоблачены в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности является гражданин рф", - говорится в сообщении.
Сотрудники БЭБ установили, что должностные лица компании на протяжении 2019-2021 годов осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.
Отмечается, что имущество арестовано и передано в АРМА.
Досудебное расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов осуществляется детективами Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральной прокуратуры и оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины
