Документ был официально опубликован в газете "Голос України" 18 ноября.
Ранее Минфин сообщал, что Закон устанавливает:
недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами россии и/или беларуси;
расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан россии и/или беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);
установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и больше) с субъектами, связанными с россией и/или беларусью.
В то же время нормы Закона № 2736 реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В частности, предусматривается:
усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение относительно применения финсанкций к СПФМ);
отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, предоставляющих посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и больше. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручено Минфину.
Кроме того, нормы Закона № 2736:
освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей тех субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территориях Украины, и не имеют возможности исполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;
сокращают срок статуса ПЕП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после оставления должности.
Самая выгодная цена года на премиум-решение LIGA360! Только сейчас действует скидка 50 % на максимальный функционал для выполнения профессиональных задач. Успей заказать до 23 ноября.
Читайте также:
Минюст обновил Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины
