16 ноября Президент подписал Закон (проект № 8008) "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требований Директивы ЕС 2018/843" (дальше - Закон № 2736).
Закон устанавливает:
недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами россии и/или беларуси;
расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан россии и/или беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);
установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и больше) с субъектами, связанными с россией и/или беларусью.
В то же время нормы Закона № 2736 реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В частности, предусматривается:
усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение относительно применения финсанкций к СПФМ);
отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, предоставляющих посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и больше. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручено Минфину.
Кроме того, нормы Закона № 2736:
освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей тех субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территориях Украины, и не имеют возможности исполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;
сокращают срок статуса ПЕП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после оставления должности.
По сообщению Правительственного портала
А вы уверены в due dilligence процедурах вашего бизнеса? Полноту информации обеспечит решение LIGA360. Досье на 6,8 млн компаний, проверка международных санкционных списков, поиск токсичных связей с рф и рб. Закажите LIGA360 сегодня и обеспечьте топ-команду инструментами для принятия решений.
Читайте также:
Минюст обновил Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины
