По ходатайству Киевской городской прокуратуры с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба и конфискации имущества судом наложен арест на имущество застройщика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 140 млн грн. Об этом сообщила пресслужба Киевской городской прокуратуры.
Суть дела: постановлением Печерского районного суда г. Киева арестовано более 200 принадлежащих подозреваемому объектов недвижимости, а именно 33 земельных участка, 117 квартир, 78 нежилых помещений.
Отмечается, что часть этого имущества последний пытался скрыть путем переоформления подконтрольное юридическое лицо.
Как сообщалось ранее, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении одному из крупнейших застройщиков в Киевской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"Следствием установлено, что подозреваемый, являясь заказчиком строительства нескольких комплексов многоквартирной жилой застройки на территории Киево-Святошинского района Киевской области, во время реализации квартир и нежилых помещений декларировал полученные средства как доходы физического лица, не оформляя свою деятельность как предпринимательскую. Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый реализовал около 900 квартир и помещений коммерческого назначения в новостройках, не уплатив при этом свыше 140 млн. гривен налогов. В ходе расследования проведен ряд обысков в помещениях фигуранта, в ходе которых помимо документов изъяты денежные средства в разной валюте на общую сумму свыше 3 млн долларов США", - говорится в сообщении.
По ходатайству прокурора на изъятые средства наложен арест и они переданы в управление АРМА.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: БЭБ разоблачило гражданку, которая перевезла более 140 млн грн через границу без уплаты налогов
Что предусматривает новый Закон о повышении эффективности санкций
