Сотрудники БЭБ разоблачили гражданку Украины, которая во время действия военного положения переместила через таможенную границу Украины денежные средства в иностранной валюте. 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн) были должным образом задекларированы, но их происхождение вызывало сомнения. Об этом сообщил Правительственный портал.
"В рамках досудебного расследования детективы БЭБ установили, что вывезенные денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам упомянутого лица на территории Украины и за ее пределами. Гражданка имела целью легализовать их на территории стран Европейского Союза и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в государственный бюджет Украины не поступило более 27 млн грн налога с доходов физических лиц", - говорится в сообщении.
Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного:
ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов);
ст. 209 УК Украины (легализация средств, полученных преступным путем).
Эти статьи предусматривают санкции в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Агентством по розыску и менеджменту активов.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также:
Что предусматривает новый Закон о повышении эффективности санкций
