Нацбанк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн и непредоставления документов об источниках происхождения на запрос банка. Соответствующий порядок будет применяться в течение действия военного положения в Украине.
Соответствующее постановление Правления Национального банка Украины от 8 апреля 2022 года № 69 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60" вступило в силу 8 апреля 2022 года и действует в течение действия военного положения в Украине.
В частности, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции по этому счету будут ограничены. В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутренней государственного займа "Военные облигации".
Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.
Регулятор принял соответствующее решение во исполнение Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения".
Воспользуйся специальными подборками LIGA360 о военном положении. Каждый день мы дополняем материалы для бизнеса: хозяйственная деятельность, отчетность и налоги, ВЭД и пошлина, выплаты, акциз и лицензии, собственность в условиях военного положения и т.д. Попробуй LIGA360 на специальных условиях.
Читайте также:
