Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

НБУ определил порядок действий банков при зачислении наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн

Реклама

Нацбанк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн и непредоставления документов об источниках происхождения на запрос банка. Соответствующий порядок будет применяться в течение действия военного положения в Украине.

Соответствующее постановление Правления Национального банка Украины от 8 апреля 2022 года № 69 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60" вступило в силу 8 апреля 2022 года и действует в течение действия военного положения в Украине.

В частности, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции по этому счету будут ограничены. В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутренней государственного займа "Военные облигации".

Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.

Регулятор принял соответствующее решение во исполнение Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения".

Воспользуйся специальными подборками LIGA360 о военном положении. Каждый день мы дополняем материалы для бизнеса: хозяйственная деятельность, отчетность и налоги, ВЭД и пошлина, выплаты, акциз и лицензии, собственность в условиях военного положения и т.д. Попробуй LIGA360 на специальных условиях.

Читайте также:

LIGA ZAKON предоставляет полный доступ к ІТ-платформе LIGA360 для государственных институций, судов, органов прокуратуры и важных для страны секторов

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти

Похожие новости