В соответствии с пп. 67 п. 1 ст. 1 Закона № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (дальше - Закон № 361) финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу, - пороговые финансовые операции, подозрительные финансовые операции (деятельность).
Об этом указывают в Главном управлении ГНС в Хмельницкой области.
При этом финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн. (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн.) или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн. на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн.), при наличии одного или больше следующих признаков:
- зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место проживания или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);
- финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
- финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом Министров к офшорным зонам);
- финансовые операции с наличностью (внесение, перевод, получение средств) (п. 1 ст. 20 разд. ІІІ Закона № 361).
Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения (п. 1 ст. 21 разд. ІІІ Закона № 361).
Как узнать, находится ли потенциальный бизнес-партнер в розыске или под санкциями? LIGA360 предоставит доступ к 19 госреестрам для проверки физлиц. Заказывайте систему просто сегодня и максимально защитите свой бизнес от рисков.
Читайте также:
Регистрация ФОП онлайн: Кабмин вводит услугу "е-Предприниматель"
