Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Обновление сведений о конечных бенефициарных собственниках: какие документы нужно подать госрегистратору

Реклама

11 июля 2021 года для юридических лиц начнется обратный отсчет трехмесячного срока для актуализации сведений о конечных бенефициарных собственниках (КБС). 11 июня этого года был официально опубликован приказ Министерства финансов от 19.03.2021 № 163 "Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности", который вступит в силу через месяц. Это событие и станет отправной точкой для субъектов хозяйствования.

Подробнее о механизме актуализации информации о КБС рассказал Иван Кородюк, заместитель директора Департамента - начальник Управления рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции. Какие документы нужно подать государственному регистратору для обновления сведений о КБС, - в инфографике Офиса противодействия рейдерству.

Иван Кородюк: "Еще в конце 2019 года национальное законодательство в сфере финансового мониторинга было комплексно усовершенствовано - принят новый Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Им среди прочего предусмотрено, что все юридические лица (кроме политических партий, структурных образований политических партий, профессиональных союзов, их объединений, организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их объединений, творческих союзов, местных ячеек творческих союзов, организаций работодателей, их объединений, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, объединений совладельцев многоквартирных домов, религиозных организаций, государственных органов, органов местного самоуправления, их ассоциаций, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций), зарегистрированные до 28 апреля 2020 года, то есть до вступления в силу указанного Закона, должны подать государственному регистратору информацию о КБС в определенном законодательством объеме, и структуру собственности - в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Перспектива реализации этих новаций уже очерчена: структуру собственности юридические лица должны подавать в период с 11 июля по 11 октября этого года.

Структура собственности - это официальный документ, который для установления КБС юридического лица должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору. Он составляется в произвольной форме и является схематическим изображением, на котором отражаются все лица, которые прямо или опосредствовано владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами. В структуре собственности нужно указать размер участия каждого из собственников, а также указать лиц, которые независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица. Кроме того, необходимо указать описание осуществления и характер решающего влияния КБС на деятельность юридического лица.

В случае если сведения относительно КБС юридического лица нельзя отследить по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФОПов и общественных формирований (ЕГР), к схематическому изображению необходимо также приложить официальные документы, подтверждающие возможность осуществлять такое решающее влияние.

Образцы составления схематического изображения структуры собственности обнародованы на официальном веб-сайте Минфина.

Учтите, что обновить сведения о КБС в ЕГР возможно как во время проведения отдельного регистрационного действия, так и в рамках осуществления других регистрационных действий, при проведении которых предусмотрена подача документов для установления информации относительно КБС.

Подача структуры собственности предусмотрена, в частности, для проведения государственной регистрации:

- Изменений в сведения о размере уставного капитала, размерах долей в уставном капитале или составе участников общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью.

- Перехода юридического лица частного права на деятельность на основании модельного устава.

- Перехода юридического лица с модельного устава на деятельность на основании собственного учредительного документа.

- Прекращения юридического лица в результате его реорганизации после окончания процедуры прекращения, но не раньше окончания срока заявления требований кредиторами.

- Создания обособленного подразделения юридического лица.

- Изменений в сведения об обособленном подразделении юридического лица, содержащиеся в ЕГР.

- Прекращения обособленного подразделения юридического лица.

Юридические лица обязаны поддерживать информацию о КБС и структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения и подавать государственному регистратору документы, подтверждающие данные изменения. Если изменения в структуре собственности и информации о КБС отсутствуют, юридические лица должны сообщать государственному регистратору об отсутствии таких изменений при проведении государственной регистрации каких-либо изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГР.

Помните: поскольку нормативно-правовой акт, которым утверждены форма и содержание структуры собственности, был принят в этом году, ежегодное подтверждение сведений о КБС планируется уже с 2022 года".

Проверяйте компании, частных предпринимателей и физлиц в LIGA360. Система отобразит официальные данные из госреестров: реквизиты, судебные дела, финансовое и налоговое состояние. Заказывайте LIGA360 сегодня и будьте уверены в своих бизнес-связках.

Читайте также:

Утверждена форма раскрытия структуры собственности юрлиц: документ официально опубликован

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости