Нотариальная палата письмом от 25 мая 2020 года обратилась к Председателю ВР Дмитрию Разумкову в связи с невозможностью полноценного и правильного применения нотариусами на практике Закона № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступил в силу 28 апреля 2020 года.
Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте НПУ.
Правовой анализ Закона № 361-IX в части применения его нотариусами свидетельствует о наличии ряда юридических и технических ошибок, противоречий, а также норм, сложных или невозможных для применения на практике.
Кроме того, нормы Закона № 361-IX не учитывают особенности украинского нотариата (в Украине нотариус, в отличие от систем нотариата многих европейских стран, не имеет отношения к процедурам осуществления расчетов между сторонами).
Нотариальная палата настаивает на невозможности проведения финансового мониторинга нотариусами на основании информации, полученной из неофициальных источников (Интернета, газет и т. п.).
НПУ обратилась ко всем уполномоченным субъектам законодательного процесса с ходатайством внесения изменений в Закон № 361-IX с целью устранения недостатков.
Нотариальная палата считает целесообразным введение временного моратория на применение штрафных санкций в отношении нотариусов - до урегулирования следующих вопросов:
- проведение надлежащей оценки недвижимости;
- определение конкретного перечня официальных источников получения нотариусами информации;
- внедрение автоматизированного и взаимного обмена информацией, содержащейся в Единых и Государственных реестрах, подключение нотариусов к базе данных Единого государственного демографического реестра;
- создание Государственного реестра публичных деятелей, электронной базы (реестра) лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, или единого электронного реестра в целях финансового мониторинга, в частности с целью устранения "человеческого фактора" при поиске информации и фиксации результатов данного поиска;
- приведение в соответствие и принятие необходимых подзаконных актов.
Для построения выигрышной стратегии защиты в суде необходимо много времени уделять изучению правовых прецедентов и норм права. ЛІГА:ЗАКОН разработала комплексное решение LIGA360: АДВОКАТ, которое объединяет главные инструменты для эффективной работы адвоката в едином рабочем пространстве. Кроме удобного доступа к полной базе НПА, судебным решениям и информации о компаниях и предпринимателях, вы получаете ряд дополнительных преимуществ: оповещение об изменениях в законодательном поле, новых судебных решениях, состоянии контрагентов; создание базы полезных ссылок; персональную ленту новостей по выбранным темам и источникам. Попробуйте в мае со скидкой 30 %.
Читайте также:
Действуют новые правила относительно представления сведений о конечных бенефициарных собственниках
