Нацбанк уточнил отдельные вопросы порядка выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации и упростил требования, необходимые для начала деятельности по обработке и хранению наличности.
Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 8 июля 2019 года № 89 "Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации", которое вступило в силу с 18 июля 2019 года.
Постановлением уменьшены сроки аренды помещений (с 5 до 3 лет) и кассовых узлов (с 5 до 2 лет) для обработки и хранения наличности, а также уменьшены с 5 до 2 лет сроки аренды кассовой техники для обработки и хранения наличности.
Кроме того, регулятор уточнил перечень документов, которые подаются юрлицом для подтверждения полномочий руководителей. Отныне компании нужно будет предоставить свою финансовую отчетность по установленной форме, заключение аудитора (аудиторской фирмы) о подтверждении достоверности и полноты финансовой отчетности, источников формирования собственного капитала юридического лица и достаточности ее финансового состояния для осуществления деятельности по обработке и хранению наличности.
Постановлением установлен перечень нарушений, при которых Нацбанк отменяет согласование юрлицу на осуществление операций по обработке и хранению наличности, а также определен порядок отмены и возобновления регулятором согласование юрлицу на осуществление операций по обработке и хранению наличности.
Как раньше писала ЮРЛІГА, НБУ уточнил порядок проверок инкассаторов.
Перед началом осуществления бизнеса в Украине не лишним было бы проверить бизнес-репутацию будущего партнера. Поможет в этом сервис CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН.
