Национальный банк сможет в решении о введении особого режима контроля за деятельностью банка (дополнительный инструмент банковского надзора) и назначении куратора потребовать от банка разработать и представить в определенный срок план мероприятий.
В это время НБУ сможет запретить банку использовать для расчетов прямые корреспондентские счета в национальной валюте и / или требовать от банка проведения расчетов в национальной валюте исключительно через корреспондентский счет в НБУ.
При осуществлении банковского надзора Национальный банк Украины сможет пользоваться услугами других, в том числе иностранных юридических и физических лиц, по отдельным соглашениям.
Это предусмотрено законопроектом № 9067 относительно уточнения отдельных положений по вопросам банковского надзора , который Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал принять за основу.
Кроме того, НБУ в пределах дистанционного надзора сможет уполномочивать своего служащего (служащих) на осуществление надзора за деятельностью банка. Уполномоченный служащий получит право доступа во все помещения банка (в рабочее время). Также его допустят к информации банка о его деятельности и проведении им каких-либо операций, а также ко всем документам банка, в том числе содержащим информацию с ограниченным доступом, как в бумажном, так и в электронном виде, к системам автоматизации банковских операций.
Уполномоченный служащий НБУ сможет изымать (выносить за пределы банка) копии документов, в том числе свидетельствующих о нарушении законодательства Украины, нормативно-правовых актов НБУ. Также он сможет присутствовать на общем собрании участников банка, заседаниях совета, правления и комитетов банка.
Руководители банка будут обязаны обеспечить уполномоченному служащему свободный доступ в помещения и к информации, в том числе бесплатный доступ в режиме просмотра ко всем информационным системам банка, необходимым для проведения проверок, выборки и выгрузки необходимой информации для дальнейшего анализа, консультационную поддержку по вопросам функционирования таких систем, а также информацию, документы и письменные объяснения по вопросам деятельности банка.
Также предлагается установить, что НБУ исключает сведения о банке из Государственного реестра банков одновременно с принятием решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации.
