В случае неисполнения субъектом первичного финмониторинга (банки, страховики, брокеры, кредитные союзы, ломбарды и т. д.) постановления о применении штрафа за невыполнение базового Закона в установленный срок оно вносится Госфинмониторингом в Единый госреестр исполнительных документов и не позднее следующего дня предъявляется в органы ГИС для принудительного исполнения в порядке, установленном законом.
Соответствующие изменения в Порядок рассмотрения Государственной службой финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применении санкций предусмотрены приказом Госфинмониторинга от 25 июня 2018 года № 585.
Действующей редакцией приказа установлено, что в случае неисполнения субъектом первичного финмониторинга постановления о применении штрафа в установленный срок Госфинмониторинг передает его в органы ГИС для принудительного исполнения.
Указанными изменениями Минфин актуализирует свою нормативную базу в связи с планируемым началом функционирования Единого госреестра исполнительных документов.
Приказ вступает в силу через 30 дней со дня опубликования ГСА сообщения о начале функционирования Единого госреестра исполнительных документов в газете «Голос України», но не раньше дня его официального опубликования.
