Прокуратура Киевской области в ходе досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство), предупредила незаконный экспорт кукурузы, которую пыталось реализовать фиктивное общество при отсутствии каких-либо собственных мощностей для выращивания культуры и документов по ее приобретению.
Установлено, что обществом и иностранным предприятием был заключен внешнеэкономический контракт купли-продажи кукурузы, на основании которого продукция незаконно закупалась за наличные у сельхозпроизводителей, а затем транспортировалась в составы морского порта в г. Одесса для дальнейшего хранения и экспорта.
Однако директор общества указанный договор не подписывала, поскольку фактически находится на временно оккупированной территории в зоне проведения АТО, и осуществляет деятельность по предоставлению косметологических услуг в г. Донецк.
Таким образом, внешнеэкономический контракт заключен между фиктивными предприятиями, не имеет реального характера, поскольку заключался исключительно с целью завладения материально-товарными ценностями под видом экспорта продукции, без перечисления средств и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет.
Отметим, посмотреть полную информацию о бизнес-партнерах в реальном времени, а также отследить события контрагента для того, чтобы быть уверенным в безопасности собственного бизнеса вы можете с помощью системы «CONTR AGENT». Демо-версия системы доступна по ссылке.
Правоохранительные органы провели санкционированный обыск на элеваторах в г. Одесса, где обнаружили и изъяли более 7 млн. кг кукурузы, которая готовилась на экспорт, стоимостью более 1 млн грн. По ходатайству прокуратуры изъятая зерновая продукция передана для дальнейшей реализации, доход от которой будет направлен в госбюджет.
Досудебное расследование продолжается.
