Начиная с 8 марта меняются требования к ответственным сотрудникам банков по вопросам осуществления финмониторинга.
С этой даты таким сотрудником не может быть назначен руководитель банка, которому непосредственно подчинено подразделение (либо подразделения), которое непосредственно предоставляет банковские и/или другие финансовые услуги клиентам. Также запрещено назначать этих руководителей, а также председателя правления банка (руководителя филиала иностранного банка), главного бухгалтера, его заместителей, руководителя подразделения, которое непосредственно предоставляет банковские и/или другие финансовые услуги клиентам временно исполняющим обязанности ответственного сотрудника.
Одновременно уточнены требования к стажу ответственного сотрудника - ему достаточно перед назначение на должность проработать год на должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации преступных доходов и/или финансированию терроризма. Ранее требовался стаж в 3 года на такой должности.
Соответствующие изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга внесены постановлением НБУ от 01.03.2018 № 20.
