Починаючи з 8 березня змінюються вимоги до відповідальних співробітників банків з питань здійснення фінмоніторингу.
З цієї дати таким співробітником не може бути призначено керівника банку, якому безпосередньо підпорядковано підрозділ (або підрозділи), який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам. Також заборонено призначати цих керівників, а також голову правління банку (керівника філії іноземного банку), головного бухгалтера, його заступників, керівника підрозділу, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, тимчасово виконуючим обов'язки відповідального співробітника.
Одночасно уточнено вимоги до стажу відповідального співробітника - йому вистачає перед призначення на посаду пропрацювати рік на посаді керівника банку (підрозділи банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів та/або фінансуванню тероризму. Раніше вимагався стаж у 3 роки на такій посаді.
Відповідні зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу внесено постановою НБУ від 01.03.2018 № 20.
