Правительство 23 августа приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов, которую разработало Министерство финансов.
Стратегия направлена на внесение изменений в законодательство, которые уменьшат количество сообщений о финансовых операциях в Госфинмониторинг.
Благодаря этому, в частности, банки и другие финансовые учреждения смогут направить свои усилия на выявление операций, которые вызывают подозрения и могут быть связаны с отмыванием средств и финансированием терроризма.
То, что в Госфинмониторинг поступать меньшее количество сообщений, поспособствовует увеличению эффективности их обработки. В то же время, уменьшение нагрузки и количества времени позволит финучреждениям сосредоточить внимание на операциях, в отношении которых возникло подозрение на основании результатов оценки и анализа рисков. Это значительно повышает вероятность обнаружения подозрительных финансовых операций и незаконных финансовых потоков.
Для реализации Стратегии уже разработан законопроект, который после одобрения Кабмином будет представлен на рассмотрение Верховной Рады. Кроме того, субъекты госфинмониторинга также примут соответствующие нормативно-правовые акты.
Источник: Минфин
