Национальный банк Украины упростил процедуру обмена информацией между банками и центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и банками (Госфинмониторингом).
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 18 августа № 373 об утверждении нормативно-правового акта Нацбанка по вопросам формирования файлов информационного обмена.
В частности, постановлением утверждена новая инструкция по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками, которая предусматривает:
- упрощение процедуры формирования 15-значного кода вида финансовой операции, а именно - предоставление возможности банкам осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме при формировании файла-сообщения;
- установление требований к единому формату выписок по счету клиента и по счету клиента с использованием платежной карты.
Изменения будут способствовать высвобождению человеческих ресурсов банков, которые сейчас используются для механической, ручной работы по кодированию операций.
Постановление вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Источник: НБУ
