Национальный банк постановлением от 28 июля 2016 года № 362 внес изменения в Положение об определении связанных с банком лиц.
Так, об экономической засисимости теперь свидетельствуют следующие обстоятельства:
- основным источником поступлений, в том числе для погашения задолженности или выполнения обязательств, лица являются средства банка и / или связанного с банком лица или лица, имеющего признаки связанности;
- лицо принадлежит к группе лиц, одно из которых является заемщиком банка и которому банк предоставил значительные кредиты, связанных между собой общей хозяйственной деятельностью или участием в уставном капитале другого лица, и одно из этих лиц является связанным с банком лицом.
О недостаточной прозрачности теперь также свидетельствует отсутствие информации о деятельности конечных бенефициарных собственников (контроллеров) лица или ее недостаточность.
