Даже если компания работает абсолютно чисто в правовом поле, платит все налоги, представляет все отчеты и правильно ведет документацию – визит правоохранительных органов с обыском возможен. Банальной причиной обыска может быть недобросовестный партнер или подрядчик. Уголовное дело может быть возбуждено против их компании и будут проверять их компанию, а будут искать также по всем смежным контактам. Если есть запрос непосредственно к вашей компании – следует сразу обратиться к адвокату и проконсультироваться по поводу последовательности действий. Стремительное увеличение доходов вашей компании также может привлечь внимание соответствующих структур. Различные способы уклонения от уплаты налогов. Сотрудники компании оформленные как частные предприниматели – это также уклонение от уплаты налогов. «Навести» или же помочь проверке могут и конкуренты.
Во время войны «трясет» весь украинский бизнес. Рейдерские захваты, бесконечные проверки, обыски и вообще неблагоприятная обстановка – причина подготовиться к сложному периоду и избежать или значительно снизить негативные последствия для компании. Из собственного опыта и опыта коллег по юридической компании «Болинский и команда» отмечу нередкие случаи, когда помощь юриста и простые шаги могли уберечь компанию от проблем и убытков в миллионах, убытков периодически в миллионах не в гривневом эквиваленте.
Давайте рассмотрим, что вы можете сделать на этапе, когда все хорошо и компания работает в штатном режиме.
Подготовка к возможному обыску
Сразу отмечу, полностью подготовиться и уберечься невозможно. Нет двух одинаковых случаев, но есть общие правила с применением и соблюдением которых, с учетом специфики вашего бизнеса, вы будете действовать максимально эффективно.
Следует подготовить персонал, организовать деятельность компании по сохранению документов и соблюдению информационной гигиены:
Что нужно делать или не делать во время обыска
Если в офис пришли правоохранительные органы с обыском, в первую очередь нужно проверить постановление, в котором должно быть без ошибок указано название компании и адрес. Вызовите адвоката. Следователи имеют право проводить обыск и без адвоката, но обычно дают час на его приезд.
Руководитель должен находиться там, где проходит обыск. Сотрудники должны оставаться на своих местах. Вы можете снимать процесс обыска. В случае запрета, ваш адвокат может беспрепятственно все снимать.
Следователи будут отслеживать ваше поведение, поэтому вы должны быть спокойны. Сотрудники компании имеют право не отвечать на вопросы без адвокатов. И ни в коем случае этого не следует делать владельцам и руководителям.
Категорически не нужно пытаться уничтожить или выбросить компрометирующие документы и физически противодействовать следователям. Это так или иначе будет зафиксировано и будет означать, что вы точно должны.
Проследите, чтобы в протоколе были указаны все изъятые документы, техника и другие предметы. Не следует отказываться подписывать и получать протокол. Без вашей подписи протокол будет таким же действующим, но ваш адвокат и вы не будете иметь нужный документ.
Соблюдение простых советов по подготовке к нестандартной ситуации пригодится и в повседневной работе компании.
Святослав Болинський, СЕО юридической компании «Болинський и команда»
Юридическую поддержку бизнеса осуществляем уже сегодня: +38 067 746 95 87
bolinskyi.com
