Жоден бізнес не застрахований від обшуків

Навіть якщо компанія працює абсолютно чисто в правовому полі, сплачує всі податки, подає всі звіти й правильно веде документацію – візит правоохоронних органів з обшуком можливий. Банально причиною обшуку може бути недобросовісний партнер або підрядник. Кримінальна справа може бути відкрита проти їх компанії й перевірятимуть їх компанію, а шукатимуть також по всім суміжним контактам. Якщо є запит безпосередньо до вашої компанії – варто відразу звернутися до адвоката й проконсультуватися щодо послідовності дій. Стрімке збільшення доходів вашої компанії також може привернути увагу відповідних структур. Різноманітні способи ухилення від сплати податків. Співробітники компанії оформлені як ФОПи – це також ухиляння від сплати податків. «Навести» або ж посприяти перевірці можуть і конкуренти.

Під час війни «трясе» весь український бізнес. Рейдерські захоплення, безкінечні перевірки, обшуки й загалом несприятлива обстановка – причина підготуватися до складного періоду й уникнути або значно зменшити негативні наслідки для компанії. З власного досвіду й досвіду колег по юридичній компанії «Болінський і команда» відмічу непоодинокі  випадки, коли допомога юриста й доволі прості кроки могли вберегти компанію від проблем і збитків у мільйонах, збитків періодично в мільйонах не в гривневому еквіваленті.

Тож давайте розглянемо, що ви можете зробити на етапі, коли все добре й компанія працює в штатному режимі.

Підготовка до можливого обшуку

Відразу відмічу, на сто відсотків підготуватися й вберегтися неможливо. Немає двох однакових випадків, але є загальні правила з застосуванням і дотриманням яких із урахуванням специфіки вашого бізнесу ви будете діяти максимально ефективно.

Тож, варто підготувати персонал, організувати діяльність компанії із збереження документів і дотриманням інформаційної гігієни:

• Зберігайте первинну документацію не в офісі. У безпосередньому доступі мають бути лише ті документи, що необхідні для поточної роботи.
• Зберігайте документи в хмарному сховищі або в офісі з підвищеними елементами безпеки.
• Сервер має знаходитись не в офісі й із підсиленою системою паролів та віддаленим доступом.
• Не зберігайте чернетки – це також доказ проти компанії.
• Не зберігайте на папірцях і стікерах паролі доступу й точно не потрібно їх залишати на видному місці.
• Не використовуйте особисті телефони й інші гаджети для робочої комунікації й доступу до документів. Конфіскована техніка полегшить доступ слідчим.
• Не зберігайте в офісі багато готівки й цінних речей.
• Розкажіть співробітникам про їх права та правила поведінки в нестандартній ситуації.

Що потрібно робити або не робити під час обшуку

Якщо в офіс прийшли правоохоронні органи з обшуком, першочергово потрібно перевірити ухвалу в якій має бути без помилок зазначено назву компанії й адресу. Викличте адвоката. Слідчі мають право проводити обшук і без адвоката, але як правило дають годину на його приїзд.

Керівник має перебувати там, де відбувається обшук. Співробітники мають залишатися на своїх місцях. Можете знімати процес обшуку. В разі заборони, ваш адвокат може безперешкодно все фільмувати.

Слідчі відслідковуватимуть вашу поведінку, тож маєте бути спокійні. Співробітники компанії мають право не відповідати на запитання без адвокатів. І ні в якому разі цього не варто робити власникам і керівникам.

Категорично не потрібно намагатися знищити або викинути компрометуючі документи й фізично протидіяти слідчим. Це так чи інакше буде зафіксовано й означатиме, що ви точно винні.

Прослідкуйте, щоб у протоколі було вказано всі вилучені документи, техніку й інші предмети. Не варто відмовлятися підписувати й отримувати протокол. Без вашого підпису протокол буде так само діючий, але ваш адвокат і ви не матимете потрібний документ.

Дотримання простих порад із підготовки до нестандартної ситуації стане в нагоді й у повсякденній роботі компанії.

Святослав Болінський, СЕО юридичної компанії «Болінський і команда»

Юридичну підтримку бізнесу здійснюємо вже сьогодні: +38 067 746 95 87

bolinskyi.com