Положення, що встановлює етапи створення перехідного банку, особливості реєстрації Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку (далі - Комісія) випуску акцій, перелік документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, вимоги до оформлення документів, що надаються для реєстрації випуску акцій, а також процедуру видачі банківської ліцензії і генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, від 20 серпня 2013 року № 26/327/1523затверджено Нацбанком, Фондом гарантування вкладів фізосіб і Комісією.
Перехідний банк створюється у формі публічного акціонерного товариствастатутний капітал якого утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам статутного капіталу акціонерного товариства. Фонд для створення перехідного банку повинен здійснити оплату акцій, провести його державну реєстрацію і зареєструвати випуск акцій. Фонд звільняється від сплати податків, зборів, державного мита, платежів державних органів у зв'язку із створенням перехідного банку.
Встановлено, що Нацбанк видає перехідному банку банківську ліцензію і генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій протягом одного днявключаючи святкові і неробочі дні, з дня представлення повного пакету документів:
1) клопотання Фонду про надання перехідному банку банківської ліцензії;
2) клопотання Фонду про надання перехідному банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;
3) копія рішення Фонду про створення перехідного банку, завірена підписом уповноваженої особи і друком Фонду;
4) копія статуту перехідного банку з відміткою державного реєстратора про проведення реєстрації юрособи, завірена нотаріально;
5) копія свідоцтва про реєстрацію випуску акцій перехідного банку, завірена нотаріально або Комісією.
Статут перехідного банку не вимагає попереднього узгодження з Нацбанком. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій видається одночасно з банківською ліцензію.
На перехідний банк не поширюються вимоги, встановлені Нацбанком по обов'язкових економічних нормативах, лімітах валютної позиції, нормативах обов'язкового резервування засобів, формування резервів на покриття збитків від активів. Перехідний банк звільняється від сплати платежів за надання банківської ліцензії і генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
