Сьогодні, 13 вересня, набув чинності наказ Мінфіну від 26.07.2013 р. № 695яким затверджений Порядок повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (чи про факт закриття карного виробництва в ході досудового розслідування) і інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.
Згаданим Порядком визначається процедура повідомлення Госфинмониторинга суб'єктом первинного фінансового моніторингу після вступу відповідної інформації від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до карного процесуального законодавства, про факт початку досудового розслідування (чи про факт закриття карного виробництва в ході досудового розслідування), а також інформування СПФМ про прийняті судами рішення по такому карному виробництву.
У документі вказано, що Госфинмониторинг повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (чи про факт закриття карного виробництва в ході досудового розслідування) за повідомленнями, відправленим таким суб'єктом Госфинмониторингу відповідно до вимог ст. ст. 15, 16 Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
Зокрема, передбачено, що повідомлення про факт початку досудового розслідування (чи закриття карного виробництва в ході досудового розслідування) і інформація про прийняті судами рішення по таких карних виробництвах надається суб'єктові первинного фінансового моніторингу Госфинмониторингом у місячний термін з моменту їх отримання таким способом:
- банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Нацбанку або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
- іншим СПФМ - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.
З набуттям чинності наказу Мінфіну № 695 припинив дію попередній наказ Госфинмониторинга від 13.08.2010 р. № 135 "Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про збудження або закриття кримінальної справи і повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення".
