Прокурори в поточному році провели ряд перевірок в кредитно-фінансовій сфері, за результатами яких виявлено карні правопорушення в діях посадовців банків і позичальників.
Наприклад, прокуратурою міста Києва встановлено, що посадовці ВАТ КБ "Правэкс-банк" через систему банківського перерахунку незаконно вивели майже 39 млн грн., що належали банку, чим завдали йому збитку у особливо великих розмірах. По цьому факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15 квітня 2013 року внесені зведення про здійснення карного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 УК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим станом). На сьогодні в карному виробництві триває досудове розслідування.
Подібне правопорушення також було виявлене в Житомирській області. Так, прокуратурою Житомирської області у березні цього року зареєстровано карне виробництво по ч. 2 ст. 364 УК України (Зловживання владою або службовим станом) відносно посадовців відділення ПАО "Державний ощадний банк України", які уклали з місцевим суспільством світову угоду на свідомо невигідних для державного банку умовахчим заподіяли останньому збитків на майже 4 мільйони гривен.
Поширеними є факти привласнення засобів фінансових установ службовцями банківу тому числі шляхом підробки кредитних договорів від імені клієнтів. Так, на сьогодні вироком Ленінського районного суду м. Харкова вже засуджено до 7 років позбавлення волі колишню завідувачку територіальним відділенням ВАТ "Ощадбанк", яка підробила платіжні документи і присвоїла більше напівмільйона гривен. Ще одно карне виробництво відносно працівників цього банку розпочате прокуратурою Корсунь-Шевченковского району Черкаської області за фактом привласнення ними майже 300 тыс грн., які знаходилися на банківських рахунках і належали громадянам. Карні виробництва такої категорії почато прокурорами Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської, Черкаської областей і міста Києва.
Також викриті незаконні дії позичальниківякі оформляли кредити завдяки наданню фінансовим установам недостовірних даних. Як приклад - прокуратурою Києво-святошинського району Київської області 7 червня цього року в ЕРДР внесені відомості про здійснення директором приватного підприємства карних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим станом) і ч. 1 ст. 364 УК (Зловживання владою або службовим станом). Директор передав в заставу ПАО "Родовид банк" майно, яке йому не належало, внаслідок чого державному банку нанесений збиток на суму понад мільйон гривен. На сьогодні в цьому карному виробництві триває досудове розслідування. Аналогічні карні виробництво розпочате прокурорами Вінницької і Житомирської областей.
З метою захисту інтересів держави у банківській сфері прокурори приймали заходи не кримінально-правової дії. Так, прокуратурою Макаровского району Київської області 12 березня 2013 року Наливайковскому сільській раді внесено уявлення про розірвання договору термінового банківського вкладу, ув'язненого з ВАТ "Державний ощадный банк України", і повернення засобів на спеціальний рахунок сільської ради. За результатами розгляду документу реагування до бюджету повернено засобів на суму 321 тис. гривен. Окрім цього, на усунення аналогічних порушень в діяльності районної держадміністрації реагував прокурор Києво-святошинського району з вимогою повернути до бюджету розміщені на рахунках у банку 5 мільйонів гривен.
Упродовж першого півріччя 2013 року по фактах виявлених порушень в кредитно-фінансовій сфері прокурорами розпочато 64 карні виробництва, внесено 32 представлення за розглядом яких відшкодовано 5,5 млн грн., заявлено позовів про стягнення в державних інтересах більше 20 млн гривен. Робота в цьому напрямі триває.
Істочник: Генпрокуратура.
