Постановою від 07.06.2013 р. № 213 Нацбанк вніс зміни в Положення про застосування санкцій за порушення законодавства з питань попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Встановлено, що рішення про застосування санкцій до банків повинне містити опис виявлених порушень з посиланням на норми Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" і / або нормативно-правових актів, які порушені банком (опис фактів, що свідчать про невиконання банком Рішення (письмової вимоги), вимог Положення).
У новій редакції викладений пункт 2.3 розділу ІІ Положення. Встановлено, що банк сплачує нараховану суму штрафу впродовж терміну, встановленого Нацбанком, і повідомляє Нацбанк про сплату штрафу у встановленому їм порядку. Нацбанк (територіальне управління) звертається в адмінсуд з позовною заявою про стягнення з банку відповідної суми штрафу, якщо банк не сплатить штраф у встановлені терміни. Діюча редакція норми передбачає, що Нацбанк може звернутися до суду, якщо банк не сплатить штраф впродовж 5 робочих днів з дня отримання рішення.
Також встановлено, що об'єм (перелік) операцій, які обмежуються / зупиняються або припиняються, визначається Нацбанком.
Відповідно до змін банк з моменту отримання рішення про обмеження операцій і впродовж визначеного таким рішенням терміну (чи до певного терміну) укладає договори і здійснює операції, у тому числі по договорах, ув'язненим ним з клієнтами до моменту отримання рішення, виключно з урахуванням встановлених обмежень (відносно виду, об'єму, суми здійснюваних операцій і / або круга клієнтів / регіону).
