Наказом від 15.02.2013 р. № 243 Мінфін затвердив Порядок обміну інформацією між Госфинмониторингом і Мінфіном для підвищення ефективності здійснення нагляду за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Порядок визначає об'єм і порядок обміну інформацією між Госфинмониторингом і суб'єктом державного фінансового моніторингу - Мінфіном для підвищення ефективності здійснення ним нагляду за дотриманням вимог законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу:
- суб'єктами господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри;
- суб'єктами господарювання, дорогоцінними металами, що здійснюють торгівлю, і коштовними каменями і виробами з них;
- аудиторами, аудиторськими фірмами;
- фізособами - підприємцями, які надають послуги з бухгалтерського обліку.
Госфинмониторинг надає Мінфіну інформацію про ефективність заходів, що приймаються суб'єктами, нагляд за якими здійснює Мінфін, для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме:
- статистичні дані відносно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, отримані Госфинмониторингом від суб'єктів;
- статистичні дані про помилки, допущені суб'єктами при уявленні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- інформацію про стан обліку суб'єктів в Госфинмониторингом;
- інформацію про виявлені Госфинмониторингом факти, які можуть свідчити про порушення суб'єктом вимог законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- інформацію про складені Госфинмониторингом протоколи про админправонарушениях, досконалих посадовцями суб'єктів і громадянами - СПД, і результатів їх розгляду;
- відомості про аналіз Госфинмониторингом методів і фінансових схем легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Мінфін щоквартальне до 15 числа місяцящо йде за звітним кварталом, інформує Госфинмониторинг про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами і заходах, прийнятих для їх усунення.
Порядок надання Госфинмониторингом Мінфіну інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду втратить силу з дня офіційної публікації справжнього наказу.
