Приказом от 15.02.2013 г. № 243 Минфин утвердил Порядок обмена информацией между Госфинмониторингом и Минфином для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Порядок определяет объем и порядок обмена информацией между Госфинмониторингом и субъектом государственного финансового мониторинга - Минфином для повышения эффективности осуществления им надзора за соблюдением требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма субъектами первичного финансового мониторинга:
- субъектами хозяйствования, которые проводят лотереи или любые другие азартные игры;
- субъектами хозяйствования, осуществляющими торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
- аудиторами, аудиторскими фирмами;
- физлицами - предпринимателями, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету.
Госфинмониторинг предоставляет Минфину информацию об эффективности мер, принимаемых субъектами, надзор за которыми осуществляет Минфин, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а именно:
- статистические данные относительно финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, полученные Госфинмониторингом от субъектов;
- статистические данные об ошибках, допущенных субъектами при представлении информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- информацию о состоянии учета субъектов в Госфинмониторингом;
- информацию о выявленных Госфинмониторингом фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении субъектом требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
- информацию о составленных Госфинмониторингом протоколах об админправонарушениях, совершенных должностными лицами субъектов и гражданами - СПД, и результатов их рассмотрения;
- сведения об анализе Госфинмониторингом методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Минфин ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Госфинмониторинг о выявленных нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма субъектами и мерах, принятых для их устранения.
Порядок предоставления Госфинмониторингом Минфину информации для повышения эффективности осуществления надзора утратит силу со дня официального опубликования настоящего приказа.
