Наказом від 04.02.2013 р. № 58 Мінфін змінив накази, що стосуються застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу.
Зокрема, зміни внесені в Порядок розгляди Госфинмониторинга справ про порушення вимог законодавства, регулюючого діяльність у сфері попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і застосування санкцій.
Порядок доповнений пунктами 21-25. Встановлено, що вимога про усунення порушень законодавства про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму виноситься Головою Комісії Госфинмониторинга, а у разі його відсутності - заступником Голови Комісії Госфинмониторинга по затвердженій формі, в день оформлення постанови про застосування штрафу за порушення вимог Закону "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" і / або нормативно-правових актів, регулюючих діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунені.
Вимога про усунення порушень надається суб'єктові первинного фінансового моніторингу, по якому воно винесене (про що робиться відповідний напис на екземплярі вимоги, що залишається в справі), або спрямовується рекомендованим листом з повідомленням про вручення впродовж п'яти робочих днів з дати його винесення.
Головою Комісії Госфинмониторинга, а у разі його відсутності - заступником Голови Комісії Госфинмониторинга до моменту закінчення терміну виконання вимоги про усунення порушень по письмовому клопотанню порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цієї вимоги, яка оформляється новою вимогою про усунення порушень і впродовж п'яти робочих днів спрямовується рекомендованим листом з повідомленням про вручення (надається під підпис) особі, відносно якої воно винесене.
До моменту закінчення терміну виконання вимоги про усунення порушень така вимога може бути переглянуто Головою Комісії Госфинмониторинга (заступником Голови Комісії Госфинмониторинга) по мотивованому клопотанню порушника. За результатами перегляду вимоги по усуненню порушень Голова Комісії Госфинмониторинга (заступник Глави) приймає рішення про відміну вимоги (повністю або частково) або залишення його без змін.
Про результати перегляду требования по усуненню порушень повідомляється особі, відносно якої винесена вимога, впродовж 5 робочих днів. Встановлено, що вимога про усунення порушень може бути оскаржено в суді у порядку, встановленому законодавством.
Крім того, Порядок доповнений формою вимоги відносно усунення порушень законодавства про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Наказ набуде чинності з дня офіційної публікації.
