Приказом от 04.02.2013 г. № 58 Минфин изменил приказы, касающиеся применения санкций Государственной службой финансового мониторинга.
В частности, изменения внесены в Порядок рассмотрения Госфинмониторинга дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций.
Порядок дополнен пунктами 21-25. Установлено, что требование об устранении нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма выносится Главой Комиссии Госфинмониторинга, а в случае его отсутствия - заместителем Главы Комиссии Госфинмониторинга по утвержденной форме, в день оформления постановления о применении штрафа за нарушение требований Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и / или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случае, если на момент рассмотрения дела нарушения не устранены.
Требование об устранении нарушений предоставляется субъекту первичного финансового мониторинга, по которому оно вынесено (о чем производится соответствующая надпись на экземпляре требования, остающемся в деле), или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней с даты его вынесения.
Главой Комиссии Госфинмониторинга, а в случае его отсутствия - заместителем Главы Комиссии Госфинмониторинга до момента истечения срока исполнения требования об устранении нарушений по письменному ходатайству нарушителя может быть принято решение о продлении срока выполнения этого требования, которое оформляется новым требованием об устранении нарушений и в течение пяти рабочих дней направляется заказным письмом с уведомлением о вручении (предоставляется под подпись) лицу, в отношении которого оно вынесено.
К моменту истечения срока выполнения требования об устранении нарушений такое требование может быть пересмотрено Главой Комиссии Госфинмониторинга (заместителем Главы Комиссии Госфинмониторинга) по мотивированному ходатайству нарушителя. По результатам пересмотра требования по устранению нарушений Глава Комиссии Госфинмониторинга (заместитель Главы) принимает решение об отмене требования (полностью или частично) или оставлении его без изменений.
О результатах пересмотра требования по устранению нарушений сообщается лицу, в отношении которого вынесено требование, в течение 5 рабочих дней. Установлено, что требование об устранении нарушений может быть обжаловано в суде в порядке, установленном законодательством.
Кроме того, Порядок дополнен формой требования относительно устранения нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.
