Наказом від 15.02.2013 р. № 25 Госфинмониторинга затвердила Положення про Науково-експертну раду.
Науково-експертна рада при Госфинмониторинга являється консультативно-дорадчим органомякий утворюється з висококваліфікованих фахівців у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою належного формування узагальненої позиції і обліку думки експертів з питань реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Науково-експертна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах і утворюється терміном на 3 року. Засідання Науково-експертної ради скликаються у разі потреби, але не рідше за один раз в півріччя.
Науково-експертна рада відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:
- здійснює експертну оцінку методичних рекомендацій, Госфинмониторингом, що розробляються, для суб'єктів первинного финмониторинга, відносно застосування законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- вивчає проблемні питання, що виникають у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і на підставі аналізу, грунтуючись на вимогах, розробляє і представляє Госфинмониторинга пропозиції по їх рішенню.
