Приказом от 15.02.2013 г. № 25 Госфинмониторинга утвердила Положение о Научно-экспертном совете.
Научно-экспертный совет при Госфинмониторинга является консультативно-совещательным органом, который образуется из высококвалифицированных специалистов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма с целью надлежащего формирования обобщенной позиции и учета мнения экспертов по вопросам реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Научно-экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и образуется сроком на 3 года. Заседания Научно-экспертного совета созываются в случае необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Научно-экспертный совет в соответствии с возложенными на него заданиями, в частности:
- осуществляет экспертную оценку методических рекомендаций, разрабатываемых Госфинмониторингом для субъектов первичного финмониторинга, относительно применения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
- изучает проблемные вопросы, возникающие в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, и на основании анализа, основываясь на требованиях, разрабатывает и представляет Госфинмониторинга предложения по их решению.
