Мінекономрозвитку наказом від 14.11.2012 р. № 1285 затвердило Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, регулюючих діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і застосування санкцій.
Порядком визначається процедура розгляду Мінекономрозвитку справ і застосування санкцій за порушення товарними і іншими біржами, які проводять фінансові операції з товарами, вимог закону і нормативно-правових актів, регулюючих діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом.
Згідно з документом, факти порушення вимог законодавства виявляються службовими особами Мінекономрозвитку під час здійснення нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів, зокрема, шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
Виявлені Мінекономрозвитку факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства відображаються в акті перевірки.
Справа про невиконання (неналежному виконанні) вимог законодавства розглядається за участю керівника суб'єкта і уповноваженого ним особи, яка притягується до відповідальності.
Мінекономрозвитку повідомляє суб'єкта про дату і час розгляду справи про невиконання (неналежному виконанні) вимог законодавства не пізніше чим за 5 днів до дати його розгляду шляхом напряму (вручення) повідомлення про розгляд справи.
Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта за порушення вимог законодавства впродовж 6 місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через 1 рік з дня його здійснення.
Також Порядок визначає особливості застосування штрафних санкцій, визначення їх розміру, специфіки оплати і так далі
Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.
