Минэкономразвития приказом от 14.11.2012 г. № 1285 утвердило Порядок рассмотрения Министерством экономического развития и торговли Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций.
Порядком определяется процедура рассмотрения Минэкономразвития дел и применения санкций за нарушение товарными и другими биржами, которые проводят финансовые операции с товарами, требований закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Согласно документу, факты нарушения требований законодательства обнаруживаются служебными лицами Минэкономразвития во время осуществления надзора за деятельностью соответствующих субъектов, в частности, путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Обнаружены Минэкономразвития факты невыполнения (ненадлежащего выполнения) требований законодательства отображаются в акте проверки.
Дело о невыполнении (ненадлежащем выполнении) требований законодательства рассматривается при участии руководителя субъекта и/или уполномоченного им лица, которое привлекается к ответственности.
Минэкономразвития сообщает субъекту о дате и времени разбирательства дела о невыполнении (ненадлежащем выполнении) требований законодательства не позднее чем за 5 дней до даты его рассмотрения путем направления (вручения) сообщения о рассмотрении дела.
Санкции могут быть применены к субъекту за нарушение требований законодательства в течение 6 месяцев со дня его выявления, но не позже чем через 1 год со дня его совершения.
Также Порядок определяет особенности применения штрафных санкций, определения их размера, специфики оплаты и т.д.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
