Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку схвалила проект рішення "Про визначення критеріїв, по яких оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу, - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму".
Регулятором був виключений критерій ризику, пов'язаний з роботою сертифікованих фахівців за сумісництвомоскільки на цей час такої норми документи Комісії не містять. Проект рішення був розроблений відповідно до ст. 14 Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму".
Нагадаємо, що нещодавно НКЦБФР затвердила нові Правила розгляду справ, відкритих за порушення законодавства відносно запобігання і протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом.
За інформацією прес-служби НКЦБФР.
