Міністерство юстиції видало лист від 04.09.2012 р. № 13.1-32/527 відносно підготовки планів проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
У листі говориться, що відповідно до п. 1.4 Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Мінюсту від 29.09.2010 р. N 2338/5 (далі - Порядок) головних управління юстиції Мінюсту в АРК, областях, містах Києві і Севастополі мають право здійснювати планові і позапланові перевірки. Останні затверджуються наказом Мінюсту.
Згадані головні управління юстиції зобов'язані щокварталу до 5 числа останнього місяця попереднього кварталу складати і представляти на затвердження в Мінюст план проведення перевірок суб'єктів первинного финмониторинга.
У свою чергу в листі Госфинмониторинга від 12.01.2011 р. № 98/0920-6-5 відзначається, що проведення перевірки суб'єктів первинного финмониторинга (нотаріусів, адвокатів і суб'єктів господарювання, які надають юридичні послуги) можливо у випадку, коли вони стали на облік в Госфинмониторинг, так і тих, які згідно із законодавством повинні були стати на облік.
Проте суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які не стали на облік в Госфинмониторинг, не можуть бути включені в план проведення перевірок, але можуть бути піддані позаплановій перевірці за наявності підстав, визначених п. 2.7 розділу II Порядку.
У листі також відзначається, що планова перевірка суб'єкта проводиться не частіше за один раз в три роки на підставі наказу Мінюсту. При цьому датою, з якою починається відлік терміну для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.
