НБУ постановою від 16.07.2012 р. № 304 затвердив зміни в Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральных) перевірок по дотриманню банками і іншими фінансовими установами, такими як, національний оператор поштового зв'язку, обмінні пункти і інші, вимог валютного законодавства України, з метою удосконалення правових актів.
Документом, зокрема, передбачено, що письмове доручення від керівників виїзної перевірки є основою для проведення планової виїзної перевірки і надається відповідній особі відповідно до плану перевірок, у разі проведення планової перевірки каси банку (фінансової установи), а відносно дотримання встановленого порядку організації і здійснення валютно-обмінних операцій, - згідно з відповідним планом перевірок кас банків (фінустанов).
У затвердженому положення говориться що позапланові виїзні перевірки (окрім перевірок кас банків (фінустанов) відносно дотримання встановленого порядку організації і здійснення валютно-обмінних операцій) призначаються за рішенням голови НБУ або уповноваженого ним посадовця НБУ, який по розподілу функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом контролю, який оформляється у формі розпорядження. Проведення позапланових виїзних перевірок валютними підрозділами (окрім перевірок кас банків (фінустанов) відносно дотримання встановленого порядку організації і здійснення валютно-обмінних операцій) обов'язково, заздалегідь, узгоджується з Департаментом контролю.
У свою чергу банк зобов'язаний допустити уповноважених працівників Департаменту контролю до проведення виїзної перевірки, за наявності у них доручення (розпорядження) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) і службових посвідчень (чи паспорта або документу, замінюючого його).
Постанова набуває чинності з дня його офіційної публікації.
