Згідно з даним листугенеральна ліцензія від 02.02.2012 № 86 на здійснення вказаною фінансовою установою валютних операцій (діяльність по обміну валют і переказі коштів) відкликана у зв'язку з порушеннями вимог пункту 1.3 глав 1, пункту 4.21 глав 4 "Інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України"а також на підставі підпункту "е" пункту 3.8 глав 3 "Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному операторові поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Зокрема, згідно з вказаними в листі НБУ положеннями чинного законодавства :
- банк (фінансова установа) має право здійснювати операції в сумі, яка не рівна і не перевищує 150 000 гривен, при пред'явленні документу, що засвідчує особу і підтверджує його резидентность. При здійсненні такої валютно-обмінної операції працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний вказувати в довідках і квитанціях, передбачених главою 5 Інструкціїпрізвище, ім'я і по батькові особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, серію і номер його паспорта, дату видачі і орган, який його видавав. При операціях, які дорівнюють 150000 грн. і вище, співробітник банку зобов'язаний забезпечити збереження копій сторінок документу, на підставі якого ідентифікована особа, в документах дня;
- не допускається відмова в здійсненні операцій, які проводить банк (фінансова установа) за наявності для цього відповідних грошових коштів.
