Согласно данному письму, генеральная лицензия от 02.02.2012 № 86 на осуществление указанным финансовым учреждением валютных операций (деятельность по обмену валют и переводе средств) отозвана в связи с нарушениями требований пункта 1.3 главы 1, пункта 4.21 главы 4 «Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», а также на основании подпункта «е» пункта 3.8 главы 3 «Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций
В частности, согласно указанным в письме НБУ положениям действующего законодательства:
- банк (финансовое учреждение) имеет право осуществлять операции в сумме, которая не равна и не превышает 150 000 гривен, при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его резидентность. При осуществлении такой валютно-обменной операции работник банка (финансового учреждения) обязан указывать в справках и квитанциях, предусмотренных главой 5 Инструкции, фамилию, имя и отчество лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию, серию и номер его паспорта, дату выдачи и орган, который его выдавал. При операциях, которые равны 150000 грн. и выше, сотрудник банка обязан обеспечить сохранение копий страниц документа, на основании которого идентифицировано лицо, в документах дня;
- не допускается отказ в осуществлении операций, которые проводит банк (финансовое учреждение) при наличии для этого соответствующих денежных средств.
