Оператор державних лотерей МСЛ при юридичній підтримці ЮК Jurimex відстояв свої права у Вищому адміністративному суді України відносно правильності здійснення фінансового моніторингу і правомірності виявлення фінансових операцій, належних мониторнигу у момент оформлення платежу.
Справу супроводжувала партнер ЮК Jurimex Марина Слободниченко.
Це судове рішення має велике прецедентне значення для становлення правозастосовної практики у сфері держрегулювання правовідносин по запобіганню легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом. Рішенням підтверджується право суб'єкта финмониторинга здійснювати виявлення фінансових операцій, в час або після їх здійснення, тобто закріплено право вибору суб'єкта визначати для себе момент виявлення фінансової операції.
За інформацією прес-служби Jurimex.
