Оператор государственных лотерей МСЛ при юридической поддержке ЮК Jurimex отстоял свои права в Высшем административном суде Украины относительно правильности осуществления финансового мониторинга и правомерности выявления финансовых операций, подлежащих мониторнигу в момент оформления платежа.
Дело сопровождала партнер ЮК Jurimex Марина Слободниченко.
Данное судебное решение имеет большое прецедентное значение для становления правоприменительной практики в сфере госрегулирования правоотношений по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Решением подтверждается право субъекта финмониторинга осуществлять выявление финансовых операций до, во время или после их осуществления, т.е. закреплено право выбора субъекта определять для себя момент обнаружения финансовой операции.
По информации пресс-службы Jurimex.
