Кабінет Міністрів України вніс на розгляд парламенту законопроект № 8274заявлений урядом як застережливий легалізацію (відмивання) прибутків злочинним шляхом.
Проект передбачає вступ карній відповідальності за маніпулювання на фондовому ринку і зміна формулювання адміністративного правопорушення, що становить маніпулювання на фондовому ринку в діючій редакції ст. 163-8 КоАП -манипулирование цінами під час операції з цінними паперами.
Відповідно до пропонованих проектом положень встановлювати наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку буде ГКЦБФРяк і наявність критеріїв істотного відхилення цін від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності і ринкової вартості.
Нарешті, під самим маніпулюванням Кабмін пропонує розуміти:
- операції або спроби їх зробити, а також надання заявок на продаж фінансових інструментів, які можуть створити (чи створюють) уявлення про постачання, придбання або ціну фінансових інструментів, що не відповідають дійсності, і призводять до встановлення інших цін;
- здійснення (чи спроби зробити) операцій або надання заявок на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом умисних протиправних дій (в т.ч. шахрайства і використання инсайдерской інформації);
- поширення в ЗМІ, у тому числі електронних, інформації, що привела або може привести до помилки учасників ринку відносно фінансових інструментів (якщо той, що розповсюдив знає про недостовірність поширюваної інформації);
- купівля або продаж фининструментов перед закриттям фондової біржі з метою введення в оману відносно цін, що склалися у кінці торгової сесії;
- неодноразове впродовж одного торгового дня укладення 2 і більше учасниками торгів угод в інтересах одного і того ж клієнта, по яких кожен з учасників виступає як продавець і покупець одного і того ж фінансового інструменту, за однаковою ціною, в однаковій кількості, або які не мають очевидного економічного сенсу;
- надання клієнтом декільком учасникам торгів доручення на укладення в його інтересах угод з одним і тим же фінансовим інструментом, де і покупець і продавець діють в інтересах клієнта;
- неодноразове за один день здійснення (чи спроба здійснити) операцій, подача заявки на купівлю (продаж) фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу, якщо за результатами торгів власник фининструментов не міняється;
- неодноразове виконання учасником торгів зобов'язань по біржових контрактах, ув'язненим протягом одного дня, якщо це спричинило значне збільшення ціни фининструмента і за умови, що контракти мали істотний вплив на ціну інструменту;
- укладення на біржі угод з фининструментом за ціною, що істотно відрізняється від тієї, що склалася на біржі шляхом подачі безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені осіб, між якими існувала попередня домовленість про придбання (чи продажу) за цією ціною.
Нині в Законі "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" є лише коротке загальне визначення маніпулювання цінами під час угод з цінними паперами.
