На офіційному сайті Минтранссвязи опублікований проект наказу про затвердження критеріїв ризику проведення клієнтом финопераций по легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Критерії підлягатимуть обов'язковому використанню суб'єктами первинного финмониторинга - відділеннями поштового зв'язкуздійснюючими финоперации по переказу коштів.
Критерії ризику поділені на три групи:
- риски по географічному положенню країни, реєстрації, території;
- риски за типом клієнта;
- ризики по виду товарів і послуг.
