На официальном сайте Минтранссвязи опубликован проект приказа об утверждении критериев риска проведения клиентом финопераций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Критерии будут подлежать обязательному использованию субъектами первичного финмониторинга - отделениями почтовой связи, осуществляющими финоперации по переводу средств.
Критерии риска поделены на три группы:
- риски по географическому положению страны, регистрации, территории;
- риски по типу клиента;
- риски по виду товаров и услуг.
